加密货币洗钱风险如今越来越受到重视, 就连一直被视为 "加密货币有好地" 的瑞士如今也正在收紧对加密货币交易的监管.
该条款是在新的《金融服务法》和《金融机构法》于 1 月 1 日生效之后颁布的. FINMA 针对这些法案引入了修订后的条例, 并将就后续法规进行磋商, 直至 4 月 9 日. .
新规定的主要变化之一是, 自 2019 年 6 月起, 金融行动特别工作组 (FTF) 或 FATF 的指令对瑞士国家法规进行了规范化. 国际组织对身份不明的加密货币兑换业务规定最高交易限额为 1,000 美元.
所有涉及加密货币的金融提供商都必须收集任何发起金额超过 1000 美元的交易的数据. 该信息必须定期提交给当局进行审查.
该倡议是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分. 据其新闻稿称, 通过执行该指令, FINMA 在加密货币交易中 "意识到了洗钱风险的增加".
欧盟还实施了今年生效的第五反洗钱指令(5AMLD). 新规定专门针对某些类型的加密货币交易, 特别是要求严格的客户信息报告.
来源: http://www.tuicool.com/articles/7b2u6va