针对最近部分虚拟货币平台 "卷土重来", 监管层已经接连出重拳打击相关非法交易.《经济参考报》记者从接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室 (以下简称 "互金整治办") 人士处获悉, 相关监管部门日前已经下发通知, 要求全面排查和处置借助区块链概念开展虚拟货币炒作的非法活动, 并要求支付机构等从支付结算环节加强排查清理. 与此同时, 上海, 深圳等地也接连发布公告, 将开展虚拟货币交易场所排摸整治. 打击非法虚拟货币已经形成监管合力.
"区块链不等于虚拟货币, 打击虚拟货币, 打击 ICO(首次代币发行)的政策没有变化, 下一步要彻底整治各类风险, 发现一起, 就及时处置一起." 上述接近互金整治办人士强调.
近期, 部分虚拟货币平台假借区块链概念呈现 "死灰复燃" 之势. 一些企业以 "区块链创新" 的名义, 在境内组织虚拟货币交易; 以 "区块链应用场景落地" 等为由, 发行 "xx 币""xx 链 "等形式的虚拟货币, 发布白皮书, 虚构使用生态, 募集资金或比特币, 以太坊等虚拟货币资产; 为注册在境外的 ICO 项目, 虚拟货币交易平台等提供宣传, 引流, 代理买卖服务等. 近期又有大量名字或业务与" 区块链 " 有关的企业涌现出来.
上述人士还表示, 有一些机构并不涉及虚拟货币, 但也打着区块链的名义进行违法违规金融活动, 比如进行非法证券发行和违法组织金融资产撮合交易, 这些动态也值得高度关注.
据了解, 虽然对于虚拟货币的前期整治已经取得明显成效, 但由于近期部分不法分子借助区块链概念重新造势, 相关监管部门已经采取措施, 进一步对存在的乱象进行纠偏.
相关监管部门已经下发通知, 要求各地警惕借助区块链推广宣传炒作虚拟货币的情况, 并且全面排查属地借助区块链开展虚拟货币炒作活动的最新情况, 如有问题及时 "打早打小".
与此同时, 相关监管部门也联合中国互联网金融协会, 国家互联网应急中心进行全网搜排, 对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所, ICO 活动以及境外的虚拟货币交易平台进行及时处置. 相关监管部门还向商业银行, 支付机构等下发通知, 要求支付机构等从支付结算环节加强排查清理.
实际上, 相关监管部门一直对非法虚拟货币交易保持高压打击态势. 2017 年 9 月 4 日, 中国人民银行, 网信办等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》, 其中明确指出, ICO(首次代币发行)融资本质是未经批准的非法公开融资行为, 任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动. 权威数据显示, 2019 年以来, 互金整治办先后关闭境内新发现的虚拟货币交易平台 6 家, 分七批向有关部门移送并技术处置了服务器在境外, 实质面向境内经营的平台 200 余家, 关闭相关支付账户近 10000 个, 关闭微信营销宣传小程序及公众号近 300 个."最近有一些言论称, 94 禁令已经过时. 实际上, 打击虚拟货币, 打击 ICO 的政策从没变化过." 该人士说.
来源: http://www.tuicool.com/articles/ryINNn6