在打击国际洗钱的斗争中, 加密货币仍然是最薄弱的环节. 加密货币用户能够接收来自世界各地未知来源的付款, 这使网络很难拦截犯罪活动的非法获利, 如勒索赎金的网络攻击, 毒品走私, 甚至更严重的犯罪. 交易商组成的庞大网络也用现金买卖加密货币.
到目前为止, 将非法获得的加密货币转化为实体经济中的消费能力相对困难. 很少有商家接受加密货币支付, 因此那些坐拥非法获利的人必须将加密货币兑换成传统货币或法定货币. 这包括承担外汇风险, 然后通过加密货币钱包和加密货币交易所的服务将法定货币转入核心银行系统. 最终到达比加密货币钱包更难获得的银行账户.
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