3 月 7 日, 加密数字货币交易所币安遭到黑客攻击, 抛售用户账户内的加密货币, 随后币安方面终止了一切交易币种提现, 表示在调查未经授权的市场抛售
之后, 币安发布公告, 说明黑客窃取用户账号, 并封闭盗取数字货币变现的手段, 之后通过技术手段进行交易复盘, 意图将相关账户恢复到之前到状态, 但由于交易对手方不是黑客账号, 黑客已经将某些账号内的比特币买成其他代币, 因此造成的损失, 币安无法回滚, 言下之意, 由此造成的损失由投资者自行承担
结果, 比特币等数字货币因此大跌 10%, 而有圈内人说, 黑客即便无法将手中的数字货币兑换成美元等法币, 但通过在其他交易所做空交易, 已经完成利益收割, 离场
没错, 还是熟悉的配方, 还是熟悉的味道, 这样操纵市场的做法, 与之前缺乏管制的股市如出一辙, 结果, 遭受重大损失的, 不只是投入数字货币的币圈人, 还有很多在交易所玩转 ICO(首次代币发行, 上币)的链圈人
但现实就是如此, 更可怕的是, ICO 的风险, 远不止账户被盗, 币值狂贬, 还有很多更深的坑, 那些还想要插上 ICO 翅膀暴富的人, 扪心自问, 真的保证自己能跨越过大坑, 飞越过沧桑?
来龙去脉
要知道, ICO 始于 2013 年, 本限于对区块链技术应用项目开发, 即小规模代币融资用以技术开发, 发行的代币用于对码农打赏的激励机制它本质是将诺贝尔奖得主罗伯特. 席勒提出的金融民主化推广开来, 成为贡献社会的新思维新模式
可到了 2017 年开始, 这种类似股票上市的融资模式, 开始被滥用, 越来越多与区块链技术开发毫无关系的项目或者仅仅毫无落地的计划书也开始 ICO, 因此乱象频发, 风险迅速积聚虽然国内各种严规禁止, 但国内没有操守的大户, 却被利益驱使, 依旧疯狂圈人头, 割韭菜(容易受骗的投资者)
因为这些宵小撇开了席勒定义金融民主化的前提: 建立一个更为完整和开明的金融体系, 让大众能够全面获取相关金融信息, 由此做局欺诈, 博取高额利益, 借造富效应, 激发人们贪婪, 入局做韭菜
于是, 一切就变成蚂蚁金服副总裁蒋国飞所说: 看似去中心的融资很好, 但它也去掉的是对融资主体的责任约束, 缺乏约束的融资带来的不是技术创新, 而是放大了人性中的贪婪
怎么坑?
昨天 Pingwest 雄文庄家杜均已经刷屏, 说明与股票上市相似的 ICO 中, 有哪些关键的利益点合谋要素, 以及一批人以区块链为名, 怎么圈钱套利, 都解释得清清楚楚
该文以杜均为例, 讲述了 ICO 在区块链上发行代币的过程中, 关键的节点: 项目方投资机构交易所做市商, 一旦利益一致, 就极有动力共同串谋将 ICO 项目吹大, 引入投机者入局, 追涨杀跌, 再通过类似股份管理市价管理, 高抛低息, 完成对韭菜的收割
个人曾向区块链人士打听过, 要玩转 ICO, 核心几个能力: 会讲故事能做盘子有人脉有资源能上币, 它们分别对应文中提及的: 相关的媒体和项目包装, 会操盘作势割韭菜, 有大佬帮站台做增信, 有人脉渠道资源揽入更多韭菜, 最后是搞定交易所资源发行
但实话实话, 一般情况, 是各节点的人物联盟一起做 ICO, 像杜均这样产业链上下游全布局的真是个例, 裁判运动员拉拉队于一身, 但就是这样但个例更具典型性, 更让人惊异于 ICO 各方串谋后的巨大量能, 更类比出, 这些年股市种种严规的必要性, 相关条规也要用于 ICO 市场的必要性急迫性, 比如交易所的社会责任性, 做市商发行方交易所之间的防火墙, 融资做空严格限制, 不得挪用客户资金必须托管等
一切如当年缺乏规制的股市, 正印证了西方那句老话: 历史告诉我们, 人们从未从历史的教训中汲取经验, 因此历史总在重演
怎么更深入地坑
除此之外, 更多看上去靠谱的项目也是经过深度精心包装的, 真正能落地, 还要经历相当时间的考验, 在基础设施非常发达, 技术成本足够低区块链应用水平足够高的时候, 一切才能成真, 那至少是 N 年后的事情了, 现在就参与其高价 ICO, 是投机还是投资, 真的懂?
就比如, 区块链农业项目, 看上去, 通过区块链, 智能合约的共识下, 可以保障每个环节都在链上, 没有人能篡改相关记录, 让消费者清楚各个环节的流通, 保证食品溯源, 看上去前途光明, 商业应用后是个赚钱的生意
但业内人告诉小郝子, 在田间地头, 很多最初的数据流程还是人工操作, 这个过程中, 人为因素太多, 其中仍有操作空间作假, 以次充好, 同样可能只有当物联网感应设备足够低价, 它们自动采集信息, 将相关数据上链, 一切才能接近绝对真实就像阿里巴巴首席战略官曾鸣说的共识和信用之间, 还是有很大不同的
然而, 如果有人掌握大量的计算力或黑客技术, 同样有可能在并不完备的区块链创业项目上做手脚, 别有用心者一样可以按照自己的意愿篡改区块链共识合约, 让一切变得对自己有利, 而这更需要技术发展的力量来完善
如此种种现实下, 各种 ICO 的商业计划书 (圈内叫白皮书) 不过是理想很丰满, 现实很骨感的代表, 投资它们的人真的是清楚明白的信息对称了么?
在小郝子看来, 改用法国罗兰夫人的话, 更是: ICO, 多少罪恶假汝之名
如何不被坑
可见, 如今 ICO 的各种乱象下, 它完美地占据了金融中两大风险:
事前, 逆向选择市场里的 A 能利用多于 B 的信息使自己受益而使另一方受损, A 就会千方百计促成 B 与之交易
事后, 道德风险完成交易后, B 的资金资源落入 A 的手中, A 就能利用自己的信息优势恣意妄为, 全心为自己钱, 不顾 B 的亏损
当然, 也有朋友提供了一些辨别的 ICO 项目的方法:
1 看项目团队什么时候成立, 2017 年的很少有靠谱的;
2 有没有在 GitHub 等高能平台上, 频繁更新自己的项目进度发展状况;
3 团队虽然看上去豪华, 但总要了解下这些人成就过那些牛 X 的事迹, 若没有实锤业绩的千万别相信
不过, 小郝子个人认为, 这也还是非常粗浅的判断标准, 并不能躲掉 ICO 的各种坑回顾股市物联网等概念的发展, 如今一切应验西方谚语里说的: 历史告诉我们, 人们从未从历史的教训中汲取经验, 因此历史总在重演所以, 最好还是像金沙江创始人朱啸虎说的那样: 等泡沫破裂后, 再去寻找好的 ICO 项目吧
然而, 那至少要等到可执行的监管策略落实之后, 所以, 在此之前, 小郝子只想引用大时代最后的那段话:
贪心输钱赢, 输血不输钱, 人人去输血, 杀人不打风, 落雨去离岛, 离家饮炼乃, 见人分遗产, 出狱嫌钱腥, 快乐无人格, 出家无人工, 攻而无不克, 战无不胜
智者应知此乃永无赢家之战场, 取胜唯一之法及早离去!
来源: http://www.tuicool.com/articles/vIZviee